KAP: ICUGS [ ] ICU GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1687947
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA16C7DE401A17D0E4C817D8E
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA16C7DE401A17D0E4CA67D8F
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA16C7DE401A17D0E4CAF7D90
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA16C7DE401A17D0E4CCC7D91
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA16C7DE401A17D0E4CD27D92
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUM EVRAKLARININ EKLENMESI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 23.10.2026
GENEL KURUL TARIHI 19.11.2026
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 18.11.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE KONAK
ADRES GAZIOSMANPASA BULVARI NO:1 SWISS OTEL BUYUK EFES , ALSANCAK / IZMIR
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI,
4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI,
6 - YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YIL ICINDE MEYDANA GELEN BOSALMA NEDENIYLE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN UYE SECIMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
7 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET/HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI,
8 - SIRKET``IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE, YONETIM KURULUNUN 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI ONERISININ GORUSULEREK OYLAMAYA SUNULMASI,
9 - 2026 YILI HESAP DONEMI ICIN TURK TICARET KANUNU ILE SERMAYE PIYASASI KURULU VE KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMINE ILISKIN ONERSININ GORUSULEREK KARAR BAGLANMASI,
10 - YONETIM KURULU UYELERINE TTK ‘NIN 395``INCI VE 396``INCI MADDELERINDE BELRITILENISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI.
11 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARI TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKINDE YER ALAN (1.3.6) VE (1.3.7) SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA 2025 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI 2025 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 15.06.2026 TARIH VE E-65171090-345.08-92617 SAYILI UYGUN GORUS YAZISI VE T.C. TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 24.08.2026 TARIH VE E-50035491-431.02-00125637645 SAYILI IZIN YAZISI CERCEVESINDE, SIRKET``IN 207.750.000 TL KAYITLI SERMAYE TAVANININ 2.000.000.000 TL``YE YUKSELTILMESI VE TAVAN GECERLILIK SURESININ 2026-2030 YILLARI ICIN YENILENMESI AMACIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE` BASLIKLI 8``INCI MADDESININ EKTE YER ALAN ESAS SOZLESME TADIL METNI UYARINCA DEGISTIRILMESININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
14 - SIRKET``IN 2025 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 01.01.2026- 31.12.2026 FAALIYET YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
15 - 15.DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ICU BILGILENDIRME DOKUMANI_19.11.2026.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 SERMAYE TADIL METNI-SPK-TICARET BAKANLIGI ONAYLI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU-TEKLIFI-31.12.2025.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 GORUSLU BDR-DENETCI RAPORU -31.12.2025.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 5 GENEL KURUL TICARET SICIL ILANI-26.10.2026.PDF - ILAN METNI
EK ACIKLAMALAR
19.11.2026 TARIHINDE YAPILACAK 2025 YILI OLAGAN GENEL KURULA AIT GUNDEM VE BILGILENDIRME DOKUMANIDIR.. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.